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2016/06/15
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2016/02/15
2016/02/11
2016/02/11
2016/02/05
2016/01/04
2015/12/31
2015/10/07
2015/10/05
2015/09/30
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2015/09/18
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2015/08/25
2015/08/11
2015/08/07
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2015/04/21
2015/04/21
2015/04/20
2015/03/30
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2015/03/16
2015/03/10
2015/03/05
企业资讯
主要业务
集团经营五项核心业务,计有港口及相关服务、零售、基建、能源及电讯。
指数成份股
恒生-工商指数, 恒生低波幅指数, 恒生内地及香港可持续发展企业指数, 恒生可持续发展企业基准指数, 恒生可持续发展企业指数, 恒生指数, 恒生综合-综合企业, 恒生综合大型股指数, 恒生综合指数, 恒生香港 35
上市交易所
MAIN
公司网站

年结
(MM/YYYY)
营业额
港元(百万)
按年变动
(%)
纯利
港元(百万)
按年变动
(%)
经调整
每股盈利
港元
按年变动
(%)
经调整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
周息率
(%)*#
派息比率
(%)
经调整
每股账面资产净值
港元
价格/账面
(倍)#
2018/12/31
277,129
11.51
39,000
11.11
10.111
11.13
3.170
7.44
4.22
31.35
115.696
0.65
2017/12/31
248,515
-4.36
35,100
6.34
9.099
6.39
2.850
8.27
3.79
31.32
111.481
0.68
2016/12/31
259,842
47.56
33,008
-72.16
8.553
-76.83
2.680
8.79
3.56
31.34
102.178
0.74
2015/12/31
176,094
567.43
118,570
120.11
36.907
58.69
2.550
2.04
3.39
6.91
101.935
0.74
2014/12/31
26,384
-18.35
53,869
52.78
23.258
52.78
10.654
3.23
14.17
45.81
170.171
0.44
* 化作年计 # 以最後收市价计算

业务回顾 - 截至2019年06月30日六个月止

港口及相关服务

港口及相关服务部门於2019年上半年透过所经营之288个泊位,处理共4,210万个二十尺标准货柜(「标准货柜」),较2018年同期增加4%。巴塞隆拿、鹿特丹、盐田、马来西亚巴生及巴哈马群岛自由港之吞吐量增长,但因失去已於2018年底出售之汕头港口业务吞吐量,以及香港及巴拿马之吞吐量减少而部分抵销。以呈报货币计算,收益总额为港币175亿5,000万元,与去年同期相若。EBITDA(1)及EBIT(1)分别为港币64亿5,000万元及港币42亿5,000万元,以呈报货币计算较去年同期分别增加4%及10%,主要由吞吐量增加及严谨成本控制所驱动,惟因不利外币兑换影响而部分抵销。EBIT增长亦反映某特许经营权延长以致折旧及摊销支出减少。以当地货币计算,收益总额、EBITDA及EBIT分别增加5%、8%及14%。

於2019年5月,此部门与魁北克港务局及加拿大国家铁路订立初步长期商业协议,於加拿大魁北克市建设及营运一个新货柜码头。预期该项新设施将为北美洲最环保及具备最先进技术之货物处理设施,并将成为对全球环境影响最少之码头之一。

展望未来,港口及相关服务部门将仍然专注於提高生产力及成本效益,并将继续寻求扩大其全球业务范围增长之机会。

零售

於2019年上半年终,零售部门在25个市场经营15,213家店舖,较去年同期增加5%。於2019年上半年,屈臣氏集团之中国超市业务与永辉超市股份有限公司(「永辉」)及腾讯控股有限公司(「腾讯」)成立合资企业,於中国广东省建立最具规模之超市业务,屈臣氏集团持有其中40%权益。以呈报货币计算,呈报收益总额为港币831亿6,100万元,较去年同期减少1%。EBITDA(2)及EBIT(2)分别为港币81亿8,200万元及港币65亿9,000万元,分别增加9%及10%,反映保健及美容产品业务持续稳定增长,以及包括与永辉及腾讯就中国超市业务成立合资企业相关之一次性收益约港币6亿3,300万元,惟因不利外币兑换率而部分抵销。以当地货币计算,收益总额、EBITDA及EBIT分别增加4%、14%及15%,如撇除上述一次性收益,基本EBITDA及EBIT分别增加6%及5%。

整体而言,保健及美容产品分部店舖数目增加5%及同比店舖销售额增长2.9%,录得总销售额增长1%,惟因不利外币兑换率而部分抵销。以当地货币计算,收益、EBITDA及EBIT较2018年同期分别增加7%、6%及5%。亚洲保健及美容产品业务之店舖数目增加9%及同比店舖销售额提高6.9%,以当地货币计算之EBITDA大幅增长15%。中国保健及美容产品业务维持19%之稳健EBITDA毛利率,并因持续扩充店舖组合而录得以当地货币计算之EBITDA增长4%。欧洲保健及美容产品业务亦保持EBITDA理想增长,以当地货币计算增加5%,来自店舖数目增加3%及同比店舖销售额增长1.9%。

保健及美容产品部门之线上线下平台现拥有1亿3,500万名可联系之忠诚会员,透过创新数码技术及数据分析,有效向其客户提供独家代理产品并加强客户体验。

基建

基建部门包括於香港上市附属公司长江基建集团有限公司(「长江基建」)之75.67%(3)权益,以及集团於与长江基建共同拥有六项基建投资之直接权益,当中合共90%经济收益已於2018年10月根据与长江实业集团有限公司(「长实」)、长江基建及电能实业订立之经济收益协议分离。

此部门之EBITDA(4)及EBIT(4)总额分别为港币143亿5,600万元及港币99亿100万元,以呈报货币计算较去年同期分别减少24%及25%,主要由於不利外币兑换因素,以及上述出售六项共同拥有投资、出售部分电能实业权益(2.05%)录得之亏损港币3亿200万元及主要因UKPowerNetworks自2019年1月起不再确认若干非现金收益(惟对现金盈利及分派并无影响)令英国业务提供之盈利下跌以致贡献减少。由於集团在2015年之重组中已将电能实业之资产重新以其公平价值定值,故经综合调整後,长江基建确认之出售收益於集团之呈报业绩中录得出售亏损。以当地货币计算,EBITDA及EBIT较去年同期分别减少19%及20%。

於2018年完成经济收益协议後,集团其後於本年度与长实、长江基建及电能实业订立补充协议,以将彼等於欧洲及加拿大共同拥有投资之按比例投票权实际转让予各订约方。於补充安排完成後(须取得若干监管批准),集团於下半年不再将共同拥有之附属公司综合入账,并预期不会就此而产生任何收益或亏损。

长江基建

长江基建公布按IFRS16後基准之股东应占溢利净额为港币59亿4,300万元,与去年同期相若。如撇除货币换算变动之影响,则股东应占溢利净额增加6%。

赫斯基能源

集团之加拿大上市联营公司赫斯基能源(「赫斯基」)公布2019年上半年IFRS16後之盈利净额为6亿9,800万加元,与去年同期之盈利净额6亿9,600万加元相若。於换算为港币後并包括基於IFRS16前之综合调整,集团所占EBITDA(5)及EBIT(5)分别为港币47亿1,300万元及港币17亿8,700万元,以呈报货币计算较2018年上半年分别减少20%及35%,或以当地货币计算分别减少17%及32%。EBITDA及EBIT减少,主要由於大西洋区白玫瑰油田於2018年11月暂停运作(现已复产并致力於2019年下半年回复产量)及加拿大阿尔伯特省政府於去年12月实施强制石油减产令整体产量下降,以及加拿大重油轻油之差额收紧令下游业务贡献减少,加上於2019年上半年确认若干一次性税前撇销及拨备。在亚洲,赫斯基之业务因印尼富含凝析油BD项目之产量增加而继续取得增长。再者,上述EBITDA及EBIT跌幅因阿尔伯特省削减税率相关之一次性递延税项抵减2亿3,300万加元而全数抵销。

2019年首六个月之平均产量为每天276,800桶石油当量,较去年同期减少7%,主要由於上述白玫瑰项目之产量减少,以及重型原油产量因自然减产及阿尔伯特省政府实施强制减产而下跌,惟因热采沥青之产量上升以及加拿大西部与亚太区之天然气及液态天然气产量提高而部分抵销。

赫斯基於2019年上半年宣派股息每股普通股0.25加元,较去年同期之每股普通股0.20加元增加25%。

欧洲3集团及和记电讯香港

於2019年6月30日,欧洲3集团活跃客户总人数为4,170万名,较去年同期下跌7%,主要由於WindTre之客户总人数减少,惟因欧洲其他业务录得客户人数净增长而部分弥补。

欧洲3集团之收益、EBITDA(6)及EBIT(6)分别为港币434亿6,400万元、港币162亿9,700万元及港币99亿7,000万元,以呈报货币计算较去年同期分别增加20%、27%及33%。以当地货币计算,2019年上半年之收益、EBITDA及EBIT分别增加27%、34%及40%,主要反映WindTre额外50%股份带来之完整六个月新增贡献。意大利之基本经营环境已因网络整合及现代化大致於七月底完成、实现较预期为高之协同效益及客户流失率减少而有所改善。整体而言,欧洲3集团持续录得44%之稳健EBITDA毛利率,较去年同期增长2个百分点。

欧洲3集团所有业务继续专注於成本控制与适度水平之网络及资讯科技投资,同时开拓新收益方案。欧洲3集团多项业务将於2019年下半年完成网络及资讯科技变革,预期可进一步改善客户体验并提高欧洲3集团之竞争力。

於香港及澳门经营之香港上市电讯附属公司和记电讯香港控股(「和电香港」)公布IFRS16後之股东应占溢利为港币1亿8,800万元,每股盈利为港币3.90仙。截至2019年6月30日,和电香港於香港及澳门之活跃流动电讯客户总人数约为330万名。

於2019年7月,集团成立一家新全资电讯控股公司CKHutchisonGroupTelecomHoldings(「CKHutchisonTelecom」),该公司将集团之欧洲业务及和电香港整合於一家控股实体旗下,在八个地域提供多元化之电讯资产平台。CKHutchisonTelecom集团将为WindTre约100亿欧罗之所有现有外部债务进行再融资,并预期获得所有三家信贷评级机构给予独立投资评级。同时,CKHutchisonTelecom集团亦将成立一家新电讯基建公司CKHutchisonNetworksHoldings(「CKHutchisonNetworks」),该公司会将28,500座电讯发射站资产权益(7)集合於CKHutchisonTelecom一家分开管理之全资附属公司内。新组织架构及再融资安排将令集团可自2020年起节省大量融资成本,以及在协调网络、资讯科技平台及基建组合之预期需求下精简其投资,以迎合日後新出现之跨国业务机遇。

和记电讯亚洲

截至2019年6月30日,和记电讯亚洲(「和电亚洲」)之活跃顾客总数目约为4,570万名,较去年同期减少29%,主要由於印尼政府自2018年5月起实施用户实名登记规例。

和电亚洲呈报收益、EBITDA(8)及EBIT(8)分别为港币43亿2,500万元、港币7亿2,400万元及港币2亿1,600万元,以呈报货币计算较去年同期分别增加6%、109%及213%。尽管自去年下半年起活跃顾客总数目减少,惟印尼业务透过持续扩大网络至新地区并改善分销架构及策略,令收益及毛利均有所提升。上述增长因印尼及越南继续扩大及提升网络,以及斯里兰卡於2018年11月收购EtisalatLanka後之网络扩大导致折旧及摊销增加而部分抵销。以当地货币计算,收益、EBITDA及EBIT较去年同期分别增加10%、118%及233%。

随着区内持续提升网络及斯里兰卡业务预期於下半年实现成本协同效益,预期和电亚洲将继续取得良好增长。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 中期业绩公告
主要股东:
李嘉诚 (30.12%)
公司秘书:
施熙德
核数师:
罗兵咸永道会计师事务所
主要往来银行:
香港上海汇丰银行有限公司
东京三菱银行
瑞穗实业银行
中国银行(香港)有限公司
美国银行
华侨银行
三井住友银行
渣打银行
花旗银行
中国建设银行股份有限公司
律师:
胡关李罗律师行
公司注册地点:
开曼群岛
主要营业地点:
香港皇后大道中二号长江集团中心四十八楼
股份过户登记处:
香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628]
公司网址:
电话:
(852) 2128-8888
传真:
(852) 2128-8348
李泽钜
主席兼联席董事总经理兼执行董事

李泽钜54岁,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月获委派为本公司执行董事、董事总经理兼副主席,於201 ...
李泽钜
主席兼联席董事总经理兼执行董事

亚博体育平台服务差李泽钜54岁,自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月获委派为本公司执行董事、董事总经理兼副主席,於2015年6月调任为本公司执行董事、集团联席董事总经理兼副主席,并自2018年5月10日起出任本公司主席。李先生自2018年5月10日起出任本公司薪酬委员会成员,及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会主席。他於1985年加入长江企业控股有限公司(「长江企业控股」,前称长江实业(集团)有限公司),於1993年至1998年期间担任副董事总经理,并自1994年起出任副主席、自1999年起出任董事总经理及自2013年起出任执行委员会主席,均至2015年6月止。长江企业控股於香港联合交易所有限公司(「联交所」)之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月调任为长江企业控股董事。他是长江实业集团有限公司(「长实」)之主席、董事总经理兼执行董事。他亦自1995年起出任和记黄埔有限公司(「和黄」)执行董事及自1999年起出任和黄副主席,并於2015年6月在和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司後调任为董事。李先生是长江基建集团有限公司(「长江基建」)及长江生命科技集团有限公司(「长江生命科技」)之主席、电能实业有限公司(「电能实业」)及港灯电力投资(「HKEI」)之受托人-经理港灯电力投资管理人有限公司(「HKEIML」)之非执行董事、港灯电力投资有限公司(「HKEIL」)之非执行董事兼副主席,及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之联席主席。除长实外,上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而李先生任该等公司之主席、联席主席、副主席或董事从而监督该等公司业务之管理。李先生亦是李嘉诚基金会有限公司(「李嘉诚基金会」)、李嘉诚(海外)基金会及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席,以及香港上海汇丰银行有限公司之董事。他为中国人民政治协商会议(「政协」)第十三届全国委员会常务委员,同时任香港特别行政区行政长官创新及策略发展顾问团成员及香港总商会副主席。李先生并为巴巴多斯驻港名誉领事。他持有土木工程学士学位、土木工程硕士学位及荣誉法学博士学位。李先生为本公司资深顾问及按证券及期货条例(香港法例第571章)(「证券及期货条例」)第XV部所述属本公司主要股东李嘉诚先生之儿子及本公司副董事总经理甘庆林先生之姨甥。他为若干按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东之董事,以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

陆法兰
副董事总经理兼执行董事兼财务董事

陆法兰67岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事,并於2015年6月调任为本公司执行董事、集团财务董事兼副董事总经理 ...
陆法兰
副董事总经理兼执行董事兼财务董事

陆法兰67岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事,并於2015年6月调任为本公司执行董事、集团财务董事兼副董事总经理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。陆法兰先生自1991年起出任长江企业控股执行董事及於1998年起至2015年6月止为长江企业控股非执行董事。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月调任为长江企业控股董事。他自1991年起出任和黄执行董事、自1998年起出任和黄集团财务董事,并於2015年6月在和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司後调任为董事。他同时是TOM集团有限公司(「TOM」)之非执行主席、长江基建之执行董事、HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL、HKEI之受托人-经理HKEIML,及HKEIL之替任董事。上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而陆法兰先生任该等公司之主席或董事从而监督该等公司业务之管理。陆法兰先生为若干按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东之董事,以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。陆法兰先生持有文学硕士学位及民事法学士学位,并为加拿大魁北克省及安大略省大律师公会及律师公会会员。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

叶德铨
副董事总经理兼执行董事

叶德铨66岁,自2014年12月起出任本公司董事,并於2015年1月获委派为本公司执行董事兼副董事总经理。他自2019年 ...
叶德铨
副董事总经理兼执行董事

叶德铨66岁,自2014年12月起出任本公司董事,并於2015年1月获委派为本公司执行董事兼副董事总经理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他是长实之执行董事兼副董事总经理。叶先生自1993年起出任长江企业控股执行董事及自2005年起至2015年6月止出任副董事总经理。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月调任为长江企业控股董事。叶先生同时出任长江基建执行董事兼副主席、长江生命科技高级副总裁兼投资总监,以及汇贤产业信托之管理人汇贤房托管理有限公司(「汇贤房托」)之非执行董事。除长实及汇贤房托外,上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而叶先生任该等公司之董事或高级行政人员从而监督该等公司业务之管理。叶先生为若干按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东所控制公司之董事。他持有经济学士学位及工商管理硕士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

甘庆林
副董事总经理兼执行董事

甘庆林72岁,自2015年1月起出任本公司执行董事兼副董事总经理及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他亦是 ...
甘庆林
副董事总经理兼执行董事

甘庆林72岁,自2015年1月起出任本公司执行董事兼副董事总经理及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他亦是长实之执行董事兼副董事总经理。甘先生自1993年起至2015年6月止出任长江企业控股副董事总经理。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代,而他於2015年6月调任为长江企业控股董事。他亦是长江基建之集团董事总经理以及长江生命科技之总裁兼行政总监。甘先生自1993年起出任和黄执行董事,并於2015年6月在和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司後调任为董事。他亦是汇贤产业信托之管理人汇贤房托之主席。除长实及汇贤房托外,上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而甘先生任该等公司之董事或高级行政人员从而监督该等公司业务之管理。他持有工程学士学位及工商管理硕士学位。甘先生为本公司资深顾问及按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东李嘉诚先生之襟弟及本公司主席兼集团联席董事总经理李泽钜先生之姨丈。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

黎启明
副董事总经理兼执行董事

黎启明65岁,自2015年6月起出任本公司执行董事兼副董事总经理及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。黎先生 ...
黎启明
副董事总经理兼执行董事

黎启明65岁,自2015年6月起出任本公司执行董事兼副董事总经理及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。黎先生自2000年起出任和黄执行董事,并於2015年6月在和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司後调任为董事。他是和电香港之非执行董事、HTAL之董事以及PT Duta Intidaya Tbk(「PTDI」)监事会成员。他亦是和电香港、HTAL及TOM之替任董事。上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而黎先生任该等公司之董事或监事从而监督该等公司业务之管理。黎先生在不同行业具有逾35年管理经验。他持有理学(荣誉)学士学位及工商管理硕士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

施熙德
执行董事兼公司秘书

施熙德67岁,自2017年1月起出任本公司执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她亦是本公司之公司秘 ...
施熙德
执行董事兼公司秘书

施熙德67岁,自2017年1月起出任本公司执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她亦是本公司之公司秘书及於2015年6月至2017年3月为本公司集团法律总监。她於1993年至2015年6月为和黄集团法律总监及自1997年起出任和黄之公司秘书。和黄於2015年6月以协议安排方式被私有化,现为本公司全资附属公司。她是和电香港、和黄中国医药科技有限公司(「和黄中国医药科技」)及和记港口信托之托管人-经理HPHM之非执行董事。她亦是PTDI监事会成员。上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而施女士任该等公司之董事或监事从而监督该等公司业务之管理。她於法律、法规、企业融资、合规与公司管治事务具有逾35年经验。施女士现为特许秘书及行政人员公会之国际会长及执行委员会主席,亦为香港特许秘书公会之前会长,并为多个委员会及专责小组之现任主席。她亦为香港会计师公会管治委员会主席、证券及期货事务上诉审裁处成员,以及财务汇报局程序覆检委员会成员。施女士为英格兰与威尔斯、香港以及澳洲维多利亚省之执业律师,亦为特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会之资深会员,持有特许秘书及特许管治专业双重资格。她持有菲律宾国立大学之理学(教育)学士学位及文学硕士学位,以及纽约哥伦比亚大学之文学硕士及教育硕士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

周近智
非执行董事

周近智81岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1993年起出 ...
周近智
非执行董事

周近智81岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1993年起出任长江企业控股董事,直至2015年6月止。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月调任为长江企业控股非执行董事前为长江企业控股独立非执行董事。周先生为香港特别行政区高等法院律师及蔡克刚律师事务所之顾问。他持有伦敦大学法律硕士学位。周先生为本公司非执行董事梁肇汉先生之表弟。周先生为若干按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东之董事,以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

周胡慕芳
非执行董事

名周胡慕芳)65岁,自2017年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她於2015 ...
周胡慕芳
非执行董事

名周胡慕芳)65岁,自2017年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她於2015年6月至2016年7月出任本公司执行董事兼集团副董事总经理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高级顾问、於1993年10月至2015年6月出任和黄(和黄自2015年6月以协议安排方式被私有化而成为本公司之全资附属公司)执行董事、於1998年1月至2015年6月出任其副集团董事总经理,并於2015年6月至2016年7月出任其董事。加入和黄前,周女士为一家香港主要律师行胡关李罗律师行之合夥人。周女士为长江基建、HKEI之受托人-经理HKEIML,以及HKEIL之替任董事。她之前曾担任联交所上市委员会、香港律师会税务联合联络小组、证券及期货事务监察委员会房地产投资信托基金委员会、工业贸易谘询委员会、香港科技大学顾问委员会以及上诉委员团(教育事宜)之成员。周女士为合资格律师,并持有商业管理学士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

麦理思
非执行董事

麦理思OBE、BBS,83岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他 ...
麦理思
非执行董事

麦理思OBE、BBS,83岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1980年起出任长江企业控股执行董事及自1985年起出任长江企业控股副主席,直至2005年10月退任有关职务。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他自2005年11月起出任长江企业控股非执行董事,直至2015年6月止。麦理思先生自1980年起出任和黄执行董事,并自2005年11月起调任为非执行董事,直至2015年6月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。他於1984年至1993年期间出任和黄副主席。他亦是长江基建之非执行董事、HKEI之受托人-经理HKEIML及HKEIL之独立非执行董事,以及赫斯基能源之董事(独立)。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

李业广
非执行董事

李业广大紫荆勳章、金紫荆星章、OBE、太平绅士,82岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出 ...
李业广
非执行董事

李业广大紫荆勳章、金紫荆星章、OBE、太平绅士,82岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。李业广先生自2013年起出任长江企业控股非执行董事,直至2015年6月止。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他曾於1972年8月至1997年3月期间出任长江企业控股董事。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

梁肇汉
非执行董事

梁肇汉87岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1984年起出 ...
梁肇汉
非执行董事

梁肇汉87岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1984年起出任长江企业控股董事,直至2015年6月止。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。他於2004年9月调任为长江企业控股非执行董事前为长江企业控股独立非执行董事。梁先生持有英国南安普敦大学学士(法律)学位,并於2001年7月获英国南安普敦大学颁授名誉法律博士学位,以及於2014年5月获中国西北政法大学聘请为兼职教授。梁先生是香港特别行政区高等法院律师及中国委托公证人,现为梁肇汉律师楼顾问。梁先生为本公司非执行董事周近智先生之表兄。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

郑海泉
独立非执行董事

郑海泉金紫荆星章、OBE、太平绅士,70岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会成员,并 ...
郑海泉
独立非执行董事

郑海泉金紫荆星章、OBE、太平绅士,70岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会成员,并自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自2014年起出任和黄独立非执行董事,直至2015年6月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。他是香港铁路有限公司、鹰君集团有限公司、中电控股有限公司、汇贤产业信托之管理人汇贤房托、上海实业控股有限公司及永泰地产有限公司之独立非执行董事。他曾任中国民生银行股份有限公司独立非执行董事。郑先生於1978年加入香港上海汇丰银行有限公司、於1994年出任财务总监、於1995年出任总经理及执行董事,以及於2005年至2010年期间担任主席。他亦於2007年至2011年期间出任汇丰银行(中国)有限公司主席、於2008年至2011年期间出任汇丰控股有限公司执行董事及於2011年至2012年期间出任汇丰控股有限公司集团行政总裁顾问。於2008年,郑先生获委任为中华人民共和国政协第十一届全国委员会委员,以及第十一届中国北京市政协高级顾问。郑先生曾担任之政府谘询职务包括:於1995年至1997年期间出任香港行政局(政府最高决策机构)议员、於1994年至1997年期间任中华人民共和国港事顾问及於1991年至1995年期间任香港立法局议员。於2005年,郑先生分别获香港中文大学及香港公开大学颁授荣誉社会科学博士及荣誉工商管理博士衔。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

郭敦礼
独立非执行董事

郭敦礼92岁,自2015年1月起出任本公司独立非执行董事,自2015年3月起出任本公司审核委员会成员及自2019年1月1 ...
郭敦礼
独立非执行董事

郭敦礼92岁,自2015年1月起出任本公司独立非执行董事,自2015年3月起出任本公司审核委员会成员及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。郭先生於2015年3月至2015年6月出任本公司薪酬委员会成员。他自1989年起出任长江企业控股董事,直至2015年6月止。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。郭先生持有中国上海圣约翰大学之理学士建筑学位及英国伦敦建筑学系之建筑高级文凭。郭先生是赫斯基能源之董事(独立)。他现任Amara Holdings Inc.及Element Lifestyle Retirement Inc.之董事。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

李慧敏
独立非执行董事

李慧敏太平绅士,66岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她自 ...
李慧敏
独立非执行董事

李慧敏太平绅士,66岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她自2012年起出任和黄独立非执行董事,直至2015年6月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。她亦是太古股份有限公司独立非常务董事及香港铁路有限公司独立非执行董事、香港公益金董事并分别为其执行委员会副主席及提名委员会委员,以及西九文化区管理局董事局成员及其投资委员会委员。李女士曾任恒生银行有限公司执行董事、副董事长兼行政总裁及汇丰控股有限公司集团总经理、恒生管理学院(现称香港恒生大学)校董会主席、香港银行学会副会长、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局第一届金融专业谘询委员会副主任委员、中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区及深圳市前海深港现代服务业合作区谘询委员会委员,以及香港科技大学顾问委员会委员。李女士是香港银行学会资深会士。她持有工商管理学士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

米高嘉道理
独立非执行董事

米高嘉道理爵士金紫荆星章、(法国)荣誉军团司令勳章、(法国)艺术及文化部骑士勳章、(比利时)皇冠司令勳章、(比利时)理奥 ...
米高嘉道理
独立非执行董事

米高嘉道理爵士金紫荆星章、(法国)荣誉军团司令勳章、(法国)艺术及文化部骑士勳章、(比利时)皇冠司令勳章、(比利时)理奥普二世司令勳衔,77岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1995年起出任和黄董事,直至2015年7月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。他是中电控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升机服务(香港)有限公司之主席。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

毛嘉达
独立非执行董事兼替任董事

毛嘉达66岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黄独立非执行董 ...
毛嘉达
独立非执行董事兼替任董事

毛嘉达66岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他自1997年起出任前和黄独立非执行董事米高嘉道理爵士之替任董事,直至2015年7月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

盛永能
独立非执行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事及审核委员会成员 ...
盛永能
独立非执行董事

盛永能S.O.M.、M.S.M.、LLD (Hon),87岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事及审核委员会成员,并自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1984年起出任和黄董事,直至2015年6月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。此外,盛永能先生是赫斯基能源之董事(独立)兼副主席。他在银行事务方面经验丰富。他持有加拿大萨斯喀彻温省大学、西安大略省大学及里贾纳大学的名誉法学博士学位。他於2009年获萨斯喀彻温省政府颁授功绩勳章、於2012年获萨斯喀彻温省省督颁发女皇伊利沙伯二世钻禧纪念奖章及於2016年获加拿大总督颁发卓越服务奖章。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

黄颂显
独立非执行董事

黄颂显CBE、太平绅士,85岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事、审核委员会主席兼薪酬委员会成员,并自2019 ...
黄颂显
独立非执行董事

黄颂显CBE、太平绅士,85岁,自2015年6月起出任本公司独立非执行董事、审核委员会主席兼薪酬委员会成员,并自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。他自1984年起出任和黄董事,直至2015年6月和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司止。黄先生是电能实业之独立非执行董事。他是执业律师。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

WONG Yick Ming Rosanna
独立非执行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平绅士,66岁,自2015年1月起出任本公司独立非执行董事,自2 ...
WONG Yick Ming Rosanna
独立非执行董事

WONG Yick-ming, RosannaDBE、太平绅士,66岁,自2015年1月起出任本公司独立非执行董事,自2015年3月起出任本公司薪酬委员会主席,及自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。她自2001年起出任长江企业控股独立非执行董事,直至2015年6月止。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月起被本公司取代。她曾任本公司及长江企业控股之替任董事。她现任中华人民共和国政协第十三届全国委员会委员。她亦担任香港科技大学商学院顾问委员会委员,以及出任Mars, Incorporated之环球顾问。她现为和电香港及香港上海大酒店有限公司之独立非执行董事、香港青年协会高级顾问、RJJ Ideas Limited之董事、香港赛马会董事局成员、团结香港基金理事会理事以及上海加州中心幼儿园谘询委员会主席。她曾任香港青年协会总干事、汇丰银行慈善基金谘询委员会之非执行主席及香港上海汇丰银行有限公司之独立非执行董事。她持有美国加州大学(Davis)社会学博士学位,并获香港中文大学、香港理工大学、香港大学、香港教育学院及加拿大多伦多大学颁授名誉博士学位。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

霍建宁
联席董事总经理兼执行董事

霍建宁67岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事,并於2015年6月调任为本公司执行董事兼集团联席董事总经理。他自2 ...
霍建宁
联席董事总经理兼执行董事

霍建宁67岁,自2015年1月起出任本公司非执行董事,并於2015年6月调任为本公司执行董事兼集团联席董事总经理。他自2019年1月1日起出任本公司提名委员会成员。霍先生自1985年起出任长江企业控股之董事及於1993年起至2015年6月止为长江企业控股非执行董事。长江企业控股於联交所之上市地位於2015年3月被本公司取代,而他於2015年6月调任为长江企业控股董事。霍先生自1984年起出任和黄执行董事、自1993年起出任和黄集团董事总经理,并於2015年6月在和黄以协议安排方式被私有化,成为本公司之全资附属公司後调任为董事。他同时出任和记电讯香港控股有限公司(「和电香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和记港口信托之托管人-经理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)、电能实业、HKEI之受托人-经理HKEIML,及HKEIL之主席、赫斯基能源之联席主席及长江基建之副主席。上述公司均为本集团之附属公司或联营公司,而霍先生任该等公司之主席、联席主席、副主席或董事从而监督该等公司业务之管理。霍先生为若干按证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东所控制公司之董事。霍先生持有文学学士学位及财务管理文凭,并为澳洲及新西兰特许会计师会资深会员。

资料来源: 长江和记实业 (00001) 二零一八年年报

核数师变动
宣布日期
核数师名称
原因
2012/04/10
罗兵咸永道会计师事务所
委任


公司秘书变动
宣布日期
公司秘书名称
原因
2015/06/03
施熙德
委任
2015/06/03
杨逸芝
辞职


董事任职变动
宣布日期
董事名称
职务
原因
2018/03/16
李泽钜
副主席
辞职
2018/03/16
李嘉诚
执行董事
辞职
2018/03/16
李泽钜
主席
委任
2016/12/15
周胡慕芳
非执行董事
委任
2016/12/15
施熙德
执行董事
委任
2016/06/30
周胡慕芳
副董事总经理
辞职
2015/06/03
郑海泉
独立非执行董事
委任
2015/06/03
黎启明
执行董事
委任
2015/06/03
陆法兰
执行董事
委任
2015/06/03
周胡慕芳
执行董事
委任
2015/06/03
霍建宁
执行董事
委任
2015/06/03
毛嘉达
替任董事
委任
2015/06/03
李泽钜
联席董事总经理
委任
2015/06/03
米高嘉道理
独立非执行董事
委任
2015/06/03
盛永能
独立非执行董事
委任
2015/06/03
黄颂显
独立非执行董事
委任
2015/06/03
李慧敏
独立非执行董事
委任
2015/06/03
赵国雄
执行董事
辞职
2015/06/03
吴佳庆
执行董事
辞职
2015/06/03
鲍绮云
执行董事
辞职
2015/06/03
锺慎强
执行董事
辞职
2015/06/03
李泽钜
董事总经理
辞职
2015/06/03
周年茂
独立非执行董事
辞职
2015/06/03
张英潮
独立非执行董事
辞职
2015/06/03
叶元章
独立非执行董事
辞职
2015/06/03
马世民
独立非执行董事
辞职
2015/06/03
陆法兰
非执行董事
辞职
2015/06/03
霍建宁
非执行董事
辞职
2015/06/03
WONG Yick Ming Rosanna
替任董事
辞职
2015/06/03
洪小莲
独立非执行董事
辞职
2013/01/18
李业广
非执行董事
委任
2009/10/12
关超然
独立非执行董事
辞职


公司名称变动
宣布日期
新名称
原有公司名称
港交所采纳日期
公司采纳日期
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